Агентство по финансовому мониторингу выявило масштабные схемы отмывания и обналичивания средств – специалисты изобличили фиктивные компании, виртуальные активны и незаконные криптообменники.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который представил отчет о ключевых итогах деятельности ведомства.
По словам Элиманова, Агентство выявило масштабные схемы отмывания и обналичивания средств. Так, изобличены фиктивные компании, через которые прошло свыше 24 млрд тенге. Пресечена деятельность 20 нелегальных криптообменников, обслуживавших наркоторговцев и мошенников. Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, связанный с 20 площадками в Darknet, при этом заморожены виртуальные активы на сумму почти 10 млн долларов.
В отчете также отмечено, что завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 организованных преступных группировок, в том числе три транснациональные. Агентство предотвратило незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изъяло из теневого оборота вейпы на 12 млрд тенге, а также пресекло работу подпольных цехов по производству табачных изделий и суррогатного алкоголя.
Особое внимание привлекла информация о выявленных фактах необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг. Кроме того, удалось предотвратить необоснованные бюджетные траты по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельском хозяйстве на 11 млрд тенге.
В числе других результатов – расследования по незаконному микрокредитованию с ущербом 71 млрд тенге, работа по возврату и списанию долгов более чем 300 тыс. заемщиков, а также ликвидация 45 финансовых пирамид, вовлекших свыше 112 тыс. граждан. Всего Агентством заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.
Касым-Жомарт Токаев дал поручения по дальнейшему укреплению работы Агентства в сфере защиты финансовых интересов государства и граждан.
