В офисе продаж от имени застройщика жилого комплекса «Qyran» потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие право собственности компании на объекты недвижимости. Граждане заключали сделки, однако деньги уходили в карман предприимчивым мошенникам.
Как сообщают в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК, гражданам предлагали приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, уверяя при этом в полной законности сделки.
Однако вместо заключения договоров купли-продажи, подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, которые вовсе не подлежат государственной регистрации, и, конечно, не предоставляют покупателям права собственности.
Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путём на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались. В результате похищены средства граждан на сумму более 3,8 млрд тенге, - сообщают подробности в пресс-службе.
Злоумышленники продумали все до мелочей и реализовали вторую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика.
Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали. От продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено 4,1 млрд тенге, - рассказывают в пресс-службе АФМ.
Общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге.
С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Прочая информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
