С помощью посредников мошенники выводят денежные средства на свои счета. По зарегистрированным фактам в регионе зафиксировано 1 364 случая, 259 из них квалифицированы как тяжкие преступления.
Как разъясняют в пресс-службе Департамента полиции области Абай, ключевой элемент схем обмана - дропперы (лица, через чьи счета проводятся похищенные деньги). В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий удалось установить 896 дропперов.
С их участием удалось заблокировать денежные средства, добытые преступным путём, на общую сумму 31 млн 18 тыс. тенге. Из них 17,9 млн тенге уже возвращены потерпевшим, - сообщает пресс-служба Департамента.
Параллельно осуществляется и «цифровая зачистка» интернет-пространства. С помощью информационной системы «Киберқадағалау» ограничен доступ к 2 820 незаконным интернет-ресурсам, задействованным в противоправной деятельности.
Важно отметить, что финансовая ответственность дропперов является отдельным направлением.
В рамках применения нормы Гражданского кодекса Республики Казахстан «Обязанность возврата неосновательного обогащения» с дропперов взыскана сумма в размере 99 млн 854 тыс. тенге.
Департамент полиции напоминает: участие в схемах «переводов за процент», передача банковской карты, ИИН, доступа к приложению или оформленного на себя счёта третьим лицам — это не «лёгкий заработок», а прямой путь к ответственности и возмещению ущерба.
