Сумма ущерба, нанесённого потерпевшим, составила более 821 миллиона тенге.
Ранее суд приговорил организаторов финансовой пирамиды «HAS» к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.
Однако, становятся известны очередные факты, в связи с чем Департамент АФМ по Павлодарской области по заявлениям пострадавших начал расследование по новым эпизодам.
В настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге.
В счет возмещения ущерба потерпевшим судом обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков. В числе взысканных активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах, - сообщают подробности в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.
В Департаменте сообщают и другие подробности. Так например, за счет средств вкладчиков организатор приобрел ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформив на своего друга с целью сокрытия. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Что касается пострадавших от действий мошенников - на сегодняшний день судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим в сумме 300 млн тенге.
6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем.
Расследование продолжается.
