Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY» под видом потребительского кооператива. Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!», сообщили в пресс-службе АФМ.
После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован в «ELL QUATY».
Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция».
С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались, - отметили в ведомстве.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге.
Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.
Фото: ИИ Recraft
