Всё чаще люди в поисках лёгкой наживы соглашаются стать посредником при переводе средств через личную банковскую карту. Впоследствии это оборачивается серьезными проблемами с законом.

Департамент полиции области Абай обращается к гражданам с важным предупреждением. Дропперство - один из видов финансового мошенничества, когда банковский счёт или карты используются третьими лицами для незаконного оборота денежных средств.

Преступники обманывают граждан, предлагая «легкий заработок» или «прими деньги на карту и получи прибыль за короткое время». Такие предложения могут казаться безопасными, но за ними стоят преступные действия, - сообщают в пресс-службе Департамента полиции области Абай.

Гражданам важно знать: банки отслеживают подозрительные финансовые операции.

Если за короткий период происходит множество переводов, поступают средства от разных лиц или счета связаны с мошенничеством, применяются следующие меры:

  • временная блокировка обслуживания счёта;
  • запрос пояснений и документов по операциям;
  • возможная блокировка всех средств на счёте;
  • передача материалов в правоохранительные органы – полицию;
  • внесение лица в «черный список» банка.

В результате гражданин лишается возможности пользоваться банковскими услугами.

В Департаменте напоминают: согласно законодательству Республики Казахстан, за дропперство предусмотрена уголовная ответственность:

  • штраф;
  • конфискация имущества;
  • лишение свободы до 7 лет.

Важно помнить: незнание закона не освобождает от ответственности.