Агентство по финансовому мониторингу усиливает работу по противодействию отмыванию преступных доходов, в том числе связанных с наркобизнесом и интернет-мошенничеством.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную борьбу с легализацией преступных доходов. Очередной результат - ликвидация одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ и конфискация миллионов в цифровых активах.
Ранее ведомство сообщало о ликвидации крупного теневого криптообменника «RAKS Exchange», который специализировался на обналичивании средств и легализации доходов через цифровые активы.
По данным следствия, через платформу проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот сервиса превысил 224 млн долларов США.
В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок, - сообщают в пресс-службе АФМ РК.
По итогам работы заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе уже обеспечена конфискация части средств - 3,2 млн USDT. Преступное происхождение средств доказано, на текущий момент они зачислены на специальный счёт Агентства.
Результатом масштабной работы стало пресечение канала, представлявшего угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.
Работа в данном направлении продолжается.
иллюстративное фото: ИИ «ChatGPT»
