В Департаменте АФМ по Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность группы людей, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт».
По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники.
Как сообщают в Агентстве по финансовому мониторингу РК, данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС).
В преступную деятельность оказался вовлечен и сотрудник Управления государственных доходов. Женщина оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля.
Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге. С санкции суда наложен арест на 3 квартиры и автомашину подозреваемых. Уголовное дело направлено в суд, - сообщают в АФМ РК.
Прочая информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.
иллюстративное фото: ИИ "ChatGPT"
