В Семее предприниматель устроил к себе на работу двух человек и несколько месяцев исправно отправлял за них пенсионные отчисления. Убедившись через некоторое время, что банки могут выдать работникам кредит, оформил на них дорогостоящие товары и денежные займы.
На предпринимателя завели уголовное дело по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.4 п.2 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), которое рассмотрели в суде №2 Семея. В последующем в суде составлена новая формулировка обвинения по ст.190 ч.3 п.1,4 УК (мошенничество, совершенное неоднократно в крупном размере), рассказали в пресс-службе суда области Абай.
С целью получения на имя потерпевших денежных займов в банке и товарных кредитов С. трудоустроил безработных К. и Г. на фиктивную работу в ТОО, и на протяжении нескольких месяцев выплачивал на них пенсионные отчисления, — говорится в материалах уголовного дела.
Убедившись в том, что К. и Г. получат одобрение по кредитам, на имя каждой потерпевшей отдельно в разные дни работодатель оформил денежные займы и товарные кредиты в разных банках на их имя. Товары, оформленные на имя потерпевших, продал третьим лицам. Кроме того, на имя Г. были оформлены микрокредитные займы на общую сумму 190 000 тенге в разных микрокредитных организациях.
Все полученные денежные средства мужчина тратил на собственные нужды. Таким образом, С. путем обмана и злоупотреблением доверия причинил значительный материальный ущерб К. на общую сумму 8 771 240 тенге и Г. на общую сумму 13 333 810 тенге.
В ходе судебного заседания вина подсудимого доказана показаниями свидетелей и потерпевших, протоколами выемки кредитного досье, сведений о переводах и записи с камер видеонаблюдения банков.
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого С., согласно ст.53 УК, суд признает полное признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей. Также были учтены мнение потерпевших, частичное возмещение причиненного ущерба, отсутствие судимости, положительная характеристика и т.д.
На основании изложенного, суд назначил С. наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с установлением пробационного контроля.
