Проект позиционировали как маркетплейс: участникам предлагали приобрести инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью. За несуществующие товары начислялись виртуальные проценты.
В настоящее время территориальные департаменты Агентства проводят расследование в 14 регионах страны.
Как сообщают в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу РК, для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров. Проценты за подобные манипуляции начислялись виртуальные.
Основной акцент делали на реферальной системе: участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.
Агрессивный региональный маркетинг сделал свое дело: благодаря масштабной рекламной кампании организаторы вовлекли в противоправную схему 1,5 тысячи вкладчиков.
Для продвижения проекта также проводили закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Данные акции активно освещали в социальных сетях и использовали для формирования доверия у населения.
Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Оперативными мерами Агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс USDT, - сообщают в пресс-службе АФМ РК.
На данный момент расследование продолжается. Прочая информация не подлежит разглашению в порядке статьи 201 УПК РК.
