Группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала преступную схему поставок бывших в употреблении запасных частей, которые выдавались за новые заводские изделия.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области проводится расследование по факту крупного хищения денежных средств в ТОО «Богатырь Комир», 50% доли которого принадлежит АО «Самрук-Қазына».
По данным следствия, для реализации крупной аферы привлекли сотрудника предприятия, отвечающего за приёмку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подменённых деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям.
В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых, - сообщает официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
В результате предприятию причинён ущерб в размере 123 млн тенге.
Полученные преступным путём деньги, по версии следствия, выводились через аффилированные ИП и компании по фиктивным договорам, после чего обналичивались.
В ходе обысков у подозреваемых изъято 27 млн тенге наличными. С санкции суда наложен арест на шесть автомобилей, среди них Cadillac Escalade, Range Rover и Toyota Land Cruiser 250.
Трое подозреваемых заключены под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
