Цепочка азартных схем протянулась на тысячи километров. Предприимчивые граждане Казахстана координировали процесс из Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.
Пресечь масштабную деятельность удалось Департаменту АФМ по СКО. Крупное онлайн-казино «Nomad Poker», созданное на базе мобильной платформы «Club GG Poker»,координировалась гражданами Казахстана, работало в круглосуточном режиме, принося хорошие деньги своим владельцам.
Платформа предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. По информации Агентства по финансовому мониторингу РК, для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.
В результате в деятельность онлайн-казино оказались вовлечены свыше 20 тысяч пользователей.
Кроме того, организаторы выстроили разветвлённую систему использования банковских счетов третьих лиц - так называемых дропперов.
Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США. Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге, - сообщает официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
С санкции суда арест наложен на квартиру в г.Алматы, 3 автомашины, а также денежные средства в сумме 158 млн, размещенные на банковских счетах дропперов.
На сегодняшний день расследование продолжается.
иллюстративное фото: ИИ «ChatGPT»
