Следствие установило схему незаконного вывоза бензина АИ-92 в Кыргызстан через сеть подставных компаний и мини-НПЗ. По данным правоохранительных органов, за несколько лет участники группы вывезли более 190 тысяч тонн топлива.
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о контрабандном вывозе бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику. Следствие велось при координации Главной транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе АФМ.
По версии следствия, в группу входили девять человек. Для реализации схемы они зарегистрировали 12 компаний, через которые закупали, оформляли и вывозили нефтепродукты.
Чтобы придать законный вид происхождению топлива, подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis». Официально предприятия занимались компаундированием – смешиванием бензина АИ-92 с легким дистиллятом или растворителем, - отметили в ведомстве.
Однако, как считают следователи, фактически на предприятиях лишь переливали бензин в железнодорожные цистерны без какой-либо переработки. После этого оформлялись фиктивные документы, согласно которым бензин проходил как смесь ароматических углеводородов, растворители или смеси легких углеводородов. Под видом нефтехимической продукции топливо незаконно вывозили в Кыргызстан, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.
По данным следствия, общий объем вывезенного бензина превысил 190 тысяч тонн. Теневой оборот группы составил более 37,2 млрд тенге.
Во время оперативных мероприятий на станции Турксиб правоохранители пресекли очередную попытку вывоза топлива. Они задержали восемь железнодорожных цистерн, в которых находилось около 500 тонн бензина, направлявшегося в Кыргызстан, - добавили в АФМ.
Топливо стоимостью 138 млн тенге конфисковали в доход государства.
Уголовное дело направили в суд.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Фото ИИ Gemini
