За денежное вознаграждение люди предоставляли доступ к своим банковским счётам. Систему отладили максимально чётко: объем денежных средств, поступивших от игроков на счёта дропперов, составил более 110 миллионов тенге.
По информации Агентства по финансовому мониторингу РК, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino». В противоправную схему входили прием и обработка денежных средств игроков посредством онлайн-платформы «Rocket.do».
Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам. Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего — в отделения банка для открытия счетов, - сообщает официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил для схемы собственный счет. Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге.
На сегодняшний день один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Прочая информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
фото: скриншот из видеоматериалов АФМ РК
