В Семее сотрудники Департамента АФМ по области Абай выявили группу, которая искала дропперов и использовала их банковские счета для перевода и обналичивания денег.
Следователи установили и допросили шестерых студентов местного университета. Их банковские карты использовали для приема денег, сообщили в пресс-службе АФМ.
Затем средства переводили частями на другие счета, чтобы скрыть их происхождение и затруднить отслеживание финансовых операций. Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн теңге от 25 граждан, – сообщили в ведомстве.
Как установило следствие, отправители денег оказались потерпевшими по делам об интернет-мошенничестве. Они проживают в разных регионах страны, в том числе в области Абай, а также в Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Алматинской областях, Алматы и Шымкенте.
Расследование продолжается. Другие подробности в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашаются.
Фото ИИ Gemini
