#afm | Объектив Восток

Знания и обмен опытом: Семей принимает региональный слет молодых сотрудников АФМ

Сегодня в городе Семей стартовал региональный слет молодых сотрудников Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. В мероприятии принимают участие молодые специалисты из города Алматы, областей Абай, Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.В церемонии открытия приняли участие аким области Абай Берик Уали и заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан Женис Елемесов, которые поздравили участников слета.Глава региона отметил важную роль Агентства по финансовому мониторингу в укреплении принципа «Закон и Порядок», обозначенного Президентом РК. Для области Абай большая честь принимать молодых, образованных и инициативных сотрудников, прибывших со всех регионов страны. Вы – новое поколение специалистов, обеспечивающих экономическую безопасность государства и укрепляющих верховенство закона. Перед вами открываются большие возможности и одновременно стоит высокая ответственность. Уверен, что сегодняшняя встреча станет для вас площадкой для обмена опытом, получения новых знаний, профессионального роста и новых знакомств. Глава государства постоянно подчеркивает важность утверждения в стране принципа «Закон и Порядок». В этом направлении деятельность Агентства по финансовому мониторингу имеет особое значение. Ваш профессионализм, честность и ответственность вносят значительный вклад в защиту прав граждан, обеспечение экономической безопасности и укрепление доверия общества к государственным органам, – сказал Берик Уали. Особо было отмечено, что благодаря взаимодействию акимата области и Департамента экономических расследований по области Абай в ходе расследования в отношении недобросовестных застройщиков, незаконно привлекавших денежные средства граждан, были защищены права дольщиков, возмещен причиненный ущерб, а граждане получили свои квартиры.В рамках слета участники обменяются опытом, примут участие в практических сессиях и тренингах, посвященных вопросам финансовой безопасности, профилактики экономических правонарушений, профессионального развития, психологической подготовки и эффективной коммуникации в служебной деятельности. Также запланированы встречи с руководителями правоохранительных органов и ветеранами отрасли.

Динмухамед Бейсембаев

03.07.2026

Realities of the day Regions

Случай контрабанды бензина на 37 млрд тенге раскрыли в Казахстане

Следствие установило схему незаконного вывоза бензина АИ-92 в Кыргызстан через сеть подставных компаний и мини-НПЗ. По данным правоохранительных органов, за несколько лет участники группы вывезли более 190 тысяч тонн топлива. Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о контрабандном вывозе бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику. Следствие велось при координации Главной транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе АФМ. По версии следствия, в группу входили девять человек. Для реализации схемы они зарегистрировали 12 компаний, через которые закупали, оформляли и вывозили нефтепродукты. Чтобы придать законный вид происхождению топлива, подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis». Официально предприятия занимались компаундированием – смешиванием бензина АИ-92 с легким дистиллятом или растворителем, - отметили в ведомстве. Однако, как считают следователи, фактически на предприятиях лишь переливали бензин в железнодорожные цистерны без какой-либо переработки. После этого оформлялись фиктивные документы, согласно которым бензин проходил как смесь ароматических углеводородов, растворители или смеси легких углеводородов. Под видом нефтехимической продукции топливо незаконно вывозили в Кыргызстан, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана. По данным следствия, общий объем вывезенного бензина превысил 190 тысяч тонн. Теневой оборот группы составил более 37,2 млрд тенге. Во время оперативных мероприятий на станции Турксиб правоохранители пресекли очередную попытку вывоза топлива. Они задержали восемь железнодорожных цистерн, в которых находилось около 500 тонн бензина, направлявшегося в Кыргызстан, - добавили в АФМ. Топливо стоимостью 138 млн тенге конфисковали в доход государства. Уголовное дело направили в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит. Фото ИИ Gemini

Динмухамед Бейсембаев

04.06.2026

Зигзаг удачи: подпольное казино с оборотом полмиллиарда ликвидировали в Шымкенте

В Шымкенте раскрыли сеть нелегальных онлайн-казино, через которую проходили сотни миллионов тенге. Организатор привлекал игроков из нескольких стран и выстраивал схему с переводами, бонусами и долгами. По данным АФМ, местный житель наладил подпольное интернет-казино через мобильное приложение с покером «Техасский холдем». В системе действовали клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в сеть «Nomad». Игры шли круглосуточно. К платформе подключались пользователи не только из Казахстана, но и из Узбекистана и Кыргызстана. Новых участников привлекали через мессенджеры и рассылки, предлагали бонусы и поощрения. Игроки переводили деньги на банковские счета, после чего получали «фишки» для участия. Выигрыши обналичивали и отправляли на карты. Организаторы зарабатывали на комиссии с каждого стола – от 3 до 5%. Дополнительно игрокам давали виртуальные средства в долг, чтобы удержать их в игре. Чтобы скрыть денежные потоки, использовали счета «дропперов», в том числе иностранцев. За такие услуги платили от 100 до 200 тысяч тенге за один счёт. Общий оборот подпольного казино превысил 557 миллионов тенге, - добавили в АФМ. Во время обыска у организатора нашли наркотики. Двух подозреваемых отправили под домашний арест. Дело уже передали в суд. Отмечается, что участники игр теряли крупные суммы – в отдельных случаях до 30 миллионов тенге. Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в незаконных азартных играх связано с высокими финансовыми рисками. Фото ИИ Gemini

Динмухамед Бейсембаев

27.04.2026

Realities of the day Regions

Кресло за 20 миллионов: дело о хищениях в одном из вузов Казахстана дошло до суда

В Шымкенте завершили громкое расследование о пропаже сотен миллионов тенге из бюджета одного из крупнейших вузов юга страны. Департамент АФМ по городу Шымкент поставил точку в расследовании хищений бюджетных денег в Южно-Казахстанском университете имени Мухтара Ауэзова. Фигурантами дела стали бывший первый проректор, несколько руководителей внутренних подразделений вуза и представители подрядных компаний, сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, участники схемы оформляли фиктивные госзакупки. Товары либо не поступали вовсе, либо их покупали по сильно завышенной цене. Деньги уходили на счета аффилированных предпринимателей и фирм, после чего их обналичивали и делили между собой. Один из самых показательных эпизодов – покупка одного кресла за 20 миллионов тенге при реальной цене около 200 тысяч. Чтобы скрыть отсутствие поставок, подозреваемые списывали старое имущество как изношенное, но продолжали им пользоваться. Новые позиции, которые должны были прийти на замену, так и не появлялись, - говорится в сообщении. Общий ущерб государству следствие оценило в 321 миллион тенге. Во время разбирательства подозреваемые добровольно вернули большую часть суммы – 264 миллиона. Суд уже арестовал их имущество: несколько жилых домов, автомобиль и деньги на банковских счетах. Уголовное дело направили в суд. Другие детали, как уточнили в ведомстве, разглашению не подлежат. Фото ИИ Recraft

Динмухамед Бейсембаев

20.01.2026

Знания и обмен опытом: Семей принимает региональный слет молодых сотрудников АФМ

Случай контрабанды бензина на 37 млрд тенге раскрыли в Казахстане

Зигзаг удачи: подпольное казино с оборотом полмиллиарда ликвидировали в Шымкенте

Кресло за 20 миллионов: дело о хищениях в одном из вузов Казахстана дошло до суда

News feed

Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай

Мемлекет басшысы майдангер Кемел Тоқаевқа арналған ескерткіш тақтаға гүл шоғын қойды

Президент Қазақстан–Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысу үшін Омбыға барды

Новые горизонты сотрудничества - область Абай принимает участие в казахстанско-российском форуме

Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву

Президент Казахстана прибыл в Омск

Кездесулер, кәсіпорындар және алғашқы пікірталастар: үгіт науқанының екінші күні қалай өтті

Партии вышли к избирателям – как изменилась повестка второго дня кампании

Ночное рандеву - в Семее поздний фейерверк стал причиной штрафа

С честью и достоинством - молодые солдаты приняли присягу в области Абай