Среди популярных схем проведения платежей в онлайн-казино - списание средств с баланса абонентов мобильной связи. По данному вопросу на площадке Агентства по финансовому мониторингу состоялась рабочая встреча с операторами сотовой связи - Tele2, Altel, Beeline, Kcell и Activ.
Основной темой стало пресечение финансовых потоков, используемых в незаконном игорном бизнесе.
В ходе встречи наглядно продемонстрированы схемы проведения платежей в адрес онлайн-казино, подчёркивается что мобильная связь таким образом активно используется для вовлечения граждан в противоправную деятельность.
В целях подтверждения выявленных фактов Агентством проведены контрольные мероприятия. Так, 7 апреля т.г. осуществлены контрольные закупки на 10 интернет-ресурсах, имеющих признаки онлайн-казино, с использованием сервисов всех операторов сотовой связи. Результаты показали доступность проведения платежей через мобильные балансы, что подтверждает наличие функционирующих финансовых каналов, - сообщают в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Агентством даны конкретные поручения операторам связи по усилению контроля за подобными транзакциями:
- внедрение механизмов выявления и блокировки подозрительных платежей;
- проведение постоянного мониторинга интернет-ресурсов с признаками незаконной игорной деятельности;
- ограничение доступа к финансовым операциям в адрес нелегальных игровых платформ.
Отдельное внимание уделяется соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
По итогам встречи достигнуты договоренности о пересмотре действующих систем управления рисками, а также выработан единый подход к обмену информацией между Агентством и операторами связи, - сообщают в пресс-службе АФМ.
Важно: реализация указанных мер направлена на перекрытие финансовых каналов незаконного игорного бизнеса и защиту граждан от вовлечения в противоправные схемы.
