Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова. Председатель представил Главе государства доклад о реализованных мерах борьбы с незаконным оборотом средств.
Как сообщает Акорда, предприняты следующие меры по сокращению теневых финансовых операций:
В сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тысячами клиентов. Также установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. В рамках проводимой работы установлено и проверяется 49 нелегальных майнеров.
Также Дмитрий Малахов сообщил, что идентифицировано и заблокировано 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
Возмещен ущерб в размере 4,6 млрд тенге пострадавшим в результате действия финансовых пирамид. На сегодняшний день 41 финансовая пирамида ликвидирована.
Помимо этого, заблокировано свыше 8 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тысячам сайтов онлайн-казино.
При поддержке банков второго уровня финансовые регуляторы внедряют механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года.
По вопросам неоправданных расходов — предотвращены необоснованные бюджетные траты на сумму 74 млрд тенге.
Также пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 организационных преступных группировок.
В рамках досудебных расследований возмещен ущерб на сумму 141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на 276 млрд тенге.
Из доклада Дмитрия Малахова следует: в предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики. При этом вмешательства в работу добросовестных предпринимателей — не будет.
Также принимаются меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики с достижением полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Глава государства поручил продолжить работу по основным направлением деятельности Агентства по финансовому мониторингу, отметив необходимость усилить меры по защите деятельности добросовестного бизнеса.