Агентство по финмониторингу завершило уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела г.Усть-Каменогорск филиала НАО «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области.
Следствие установило, что с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый получал незаконные вознаграждения от граждан: люди платили деньги, чтобы успешно сдать теоретический экзамен на знание ПДД и получить водительское удостоверение.
По проекту «Параллельное финансовое расследование» в АФМ установили, что преступный доход, который получил экс-руководитель в виде незаконных вознаграждений, составил больше 32 млн тенге.
Следствие установило, что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счет в банке через мобильное приложение. Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке, — добавили в пресс-службе АФМ.
Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что на преступные денежные средства подозреваемый купил двухкомнатную квартиру в Усть-Каменогорске и оформил на свою мать, чтобы избежать подозрений. Эта квартира использовалась для сдачи в посуточную аренду и принесла ещё более 1,2 млн тенге.
После начала досудебного расследования, чтобы избежать конфискации, подозреваемый перерегистрировал квартиру на третьих лиц по договорам купли-продажи.
Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорск стоимостью 19,5 млн тенге, — заключили в АФМ.
