Группа компаний занимались оформлением фиктивных пенсионных отчислений для граждан с отрицательной кредитной историей. Мошенники действовали в 8 регионах страны: гг. Астана, Алматы, Шымкент, области Жетісу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской областях.
Департамент АФМ по г.Алматы проводит расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.
Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях. Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платёжеспособности заёмщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов, — рассказали подробности выявленной схемы в Департаменте АФМ.
В качестве «вознаграждения» за оформление подложных сведений участники схемы получали от заёмщиков до 10% от суммы выданных средств. В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками. В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные люди и граждане с отрицательной кредитной историей.
Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: гг. Астана, Алматы, Шымкент, области Жетісу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской обл.
Следует отметить, что проблема закредитованности представляет серьёзную угрозу. Подобные схемы лишь усугубляют ситуацию: заёмщики получают одобрения сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка многократно увеличивается, — отмечают в агентстве финмониторинга.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
