Порядка двух лет гражданин Казахстана осуществлял операции на криптобирже. Незаконный доход в 400 миллионов казахстанец не просто сокрыл, свою тайну он увёз в Эмираты.
Однако, всё тайное рано или поздно становится явным, и в феврале текущего года мошенника задержали в Дубае и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на родину, сообщили в пресс-службе ведомства.
Торговлей в сфере криптовалюты подозреваемый занимался в период с 2022 по 2024 годы без соответствующей лицензии на платформе криптобиржы «Binance». Предприимчивый махинатор осуществлял покупку, продажу и обмен цифровых активов для физических лиц, получая от этого незаконный доход.
Во избежание уголовной ответственности фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск, — рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. По сведениям ведомства, за совершение данного преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с обязательной конфискацией имущества.
