В области Абай продолжается активная работа по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид. Эти меры реализуются в рамках поручений Президента страны и идеологической кампании «Закон и порядок».
С момента образования области сотрудники Департамента экономических расследований (ДЭР) ликвидировали 10 финансовых пирамид, построенных на обмане и вовлечении новых участников. Только за 2024 год были выявлены и прекращены схемы Bitlime, Magis, Chia Tai Tiahging и Eolus. В результате их деятельности пострадали 197 вкладчиков, а общий ущерб составил 88 миллионов тенге. На сегодняшний день удалось возместить 3,4 миллиона тенге, а также изъять имущество на сумму более 30 миллионов тенге.
Мы фиксируем устойчивую тенденцию роста активности организаторов финансовых пирамид. Их схемы становятся всё более изощрёнными, а методы вовлечения — агрессивными. Наша задача — не только привлекать виновных к ответственности, но и предупреждать граждан о рисках и последствиях участия в подобных структурах, — отметил руководитель следственного управления ДЭР по области Абай Медет Орынбасаров.
В рамках профилактической работы сотрудники ДЭР регулярно проводят разъяснительные встречи со студентами, предпринимателями и жителями региона. На этих встречах особое внимание уделяется ключевым признакам финансовых пирамид: обещаниям высокой доходности без гарантий, выплатам за счёт новых вкладчиков, отсутствию лицензий и применению психологического давления.
В соответствии со статьёй 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан создание и руководство финансовой пирамидой являются уголовным правонарушением. Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 3 000 МРП до лишения свободы сроком до трёх лет. Если преступление совершено в составе организованной группы, санкции ужесточаются — лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
ДЭР области Абай призывает жителей проявлять бдительность, не вкладываться в сомнительные проекты, не брать кредиты ради инвестиций и обязательно проверять наличие лицензий и государственной регистрации у компаний. В случае сомнений или подозрений можно обратиться в Кол-центр Агентства по финансовому мониторингу по номеру 1458 или воспользоваться Telegram-ботом @baiqa_piramida для проверки организаций.
