Самовольная добыча и реализация песка принесла предприимчивым дельцам более 150 млн тенге.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершил расследование в отношении двух предпринимателей, сообщили в пресс-службе ведомства. На протяжении года — с сентября 2023 года по октябрь 2024 года нарушители занимались самовольной добычей песка без соответствующей лицензии.
В ходе следствия удалось установить, что в результате незаконных действий добыли более 68 тысяч тонн песка, таким образом государству причинён ущерб на сумму 272 миллиона тенге.
Добытый песок подозреваемые реализовывали в адрес заводов-производителей строительных материалов, используя при этом поддельные сертификаты соответствия. Общий преступный доход от незаконной реализации составил более 150 миллионов тенге.
Часть полученных средств предприимчивые подозреваемые направили на приобретение фронтального погрузчика, это позволило им извлечь дополнительный доход в размере 6,2 миллиона тенге.
С санкции суда в целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 млн тенге. В числе активов 11 автомашин, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн тенге, — сообщили в пресс-службе АФМ по противодействию теневой экономике РК.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта.
иллюстративное фото: ИА «Объектив Восток»
