Руководитель ТОО совершил хищения на сумму более миллиарда тенге, обманывая доверие покупателей и продавцов.
Гражданин К., являясь руководителем ТОО, вступил в сговор со своими коллегами с целью реализации незаконно присвоенной сельхозпродукции. Общая сумма ущерба, нанесённого пострадавшим, составила 1 238 017 229 тенге, рассказали в пресс-службе суда области Абай.
Судом №2 города Семея, где рассматривалось дело, установлена следующая схема мошеннических действий преступника. К. вводил в заблуждение доверившихся покупателей и продавцов, обещая реализацию сельхозпродукции по цене ниже среднерыночной. В результате незаконного присвоения сельхозпродукции и денежных средств К. нанес имущественный ущерб нескольким ТОО.
ТОО «K» с электронных торгов приобрело производственную базу с правом временного возмездного землепользования сроком на 49 лет, расположенную в Бородулихинском районе за 151.518.000 тенге, принадлежавшую ранее ТОО гражданина К. Не желая, чтобы право собственности на производственную базу перешло другому ТОО, с целью искусственного образования задолженности мошенник заключил фиктивный договор займа между своим ТОО и подставным ТОО на сумму 25.251.459 тенге. При этом фиктивный договор К. составил «задним числом», раньше даты проведенных ЧСИ электронных торгов по реализации указанной производственной базы.
При этом К. в день составления вышеуказанного фиктивного договора займа отбывал наказание в исправительном учреждении и физически не имел возможности подписать данный договор займа. После К. от имени подставного ТОО предъявил частному судебному исполнителю исполнительную надпись, согласно которой было возбуждено исполнительное производство и наложен арест на производственную базу.
Образовав искусственную задолженность, К. планировал в судебном порядке возвратить право собственности на производственную базу, предполагая, что это будет убедительным основанием в суде для признания электронных торгов по реализации производственной базы недействительным, — рассказывают о плане преступника в ведомстве.
Однако, умысел не был доведен до конца, так как решением суда действия ЧСИ по возбуждению исполнительного производства и наложению арестов были признаны незаконными.
В дальнейшем к К. обратился представитель ТОО «Т» с целью приобретения партии ячменя. С целью войти в доверие, первоначально К. совместно со своим подельником осуществили поставку ячменя в рамках устной договоренности. Во время повторного обращения представителя ТОО «Т» к гражданину К., второй, не имея реальной финансовой возможности и намерений на выполнение своих договорных обязательств, с целью завладения денежными средствами ТОО «Т» заключил устную договоренность на самостоятельную поставку ячменя. Сумма договоренности составила 80.000.000 тенге. Получив полную сумму, К. передал представителю ТОО малую часть заказа, присвоив себе оставшиеся деньги и нанеся тем самым материально ущерб в размере 38 080 000 тенге.
Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, потерпевших, протоколами осмотров предметов и бухгалтерских документов, протоколами выемок, отчетами и договорами.
В соответствии с собранной информацией Суд №2 города Семей признал К. виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 24 ч. 3 (Покушение), статьей 190 ч. 4 п. 2 (Мошенничество) УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Относительно обвинения по статье 195 ч. 4 УК РК дело прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.
