• 22 февраля, 2024

Противодействие финансированию терроризма обсудили в области Абай

Апр 5, 2023

В областном Департаменте юстиции прошёл семинар по вопросам противодействия отмыванию доходов. В семинаре участвовали члены Палаты юридических консультантов области.

Цель мероприятия – разъяснение методов предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, сообщили в ведомстве.

Адвокаты и юридические консультанты – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом, являются субъектами финансового мониторинга согласно Закону РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также в рамках семинара обсудили вопросы системы оплаты услуг юридических консультантов в информационной платформе «E-заң көмегі».