• 18 апреля, 2024

Ущерб в 10 млрд тенге нанесла преступная группа в ВКО (видео обыска)

Окт 7, 2021

В период с 2014 по 2018 годы мошенники создали 30 фирм по обналичиванию денежных средств, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области.

В агентстве по финансовому мониторингу рассказали о борьбе с криминальным обналичиванием денежных средств на всей территории страны. А в настоящее время территориальный департамент Агентства по Восточно-Казахстанской области завершил уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.

Как установили в ходе следствия, группа лиц из 6 человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области. Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.

Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. У фирм отсутствовали бухгалтерский учет и налоговая отчётность. Фактически предприятия использовались для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров для ТОО «Рич Ресурс», ТОО «Тумар ВКО», ТОО «Вос-Торг 1» с целью уклонения последних от уплаты налогов.

Общая сумма ущерба, причинённая государству, составила 10,8 миллиардов тенге.

Приговором суда члены группы – Закир Исламов, Максим Александров, Олеся Гаськова, Ербол Уалиев, Еркен Ануаров, Арман Маданов осуждены к различным годам лишения свободы.